8 (800) 500-01-36

Знание бенефициарных владельцев «в лицо» освобождает от ответственности

Как вести учет бенефициарных владельцев согласно требованиям
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», чтобы избежать штрафов

Установление и учет бенефициарных владельцев: актуальный пакет документов с инструкцией

Шаблоны документов для установления, обновления и хранения сведений о бенефициарных владельцах согласно редакции
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 21.12.2016 г.

Полный пакет документов с разъяснениями для установления, обновления и хранения сведений о бенефициарных владельцах

Все Шаблоны документов по учету бенефициарных владельцев согласно требованиям редакции
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 21.12.2016 г.

Заполни форму, чтобы связаться со специалистом:

Никогда не вели учет бенефициарных владельцев и не знаете, как правильно это делать?

Не знаете точно, нужно ли Вам вести учет бенефициарных владельцев?

Не хотите подвергаться санкциям за нарушение требований Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?

Не знаете какие именно сведения о бенефициарных владельцах нужно установить?

Хотите увидеть примеры правильно заполненных документов по установлению и учету бенефициарных владельцев?

Хотите узнать в чем заключаются ваши права, обязанности и ответственность по установлению бенефициарных владельцев согласно требованиям редакции 115-ФЗ от 21.12.2016 г.?

Хотите узнать о порядке и сроках предоставления информации о бенефициарных владельцах юридического лица?

Хотите знать точные сроки обновления информации о БВ и порядок ее фиксирования?

Хотите узнать о том, как четко соблюсти порядок и сроки хранения информации о бенефициарах?

Не знаете, как получить информацию о своих бенефициарных владельцах?

Вам нужен четкий порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами, контролирующими юридическое лицо?


За 4960 рублей вы получите полный пакет документов для установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах согласно редакции 115-ФЗ от 21.12.2016. + подробные видеоразъяснения по широкому перечню вопросов, возникающих при установлении и учете БВ.

Из пакета документов Вы узнаете:

Пакет документов содержит не только перечень шаблонов, необходимых для выявления и учета БВ юридического лица, но и подробное описание по их заполнению.

Пакет документов полностью отвечает требованиям редакции 115-ФЗ от 21.12.2016 г.

В пакет входит видеоинструкция с разъяснениями по самым часто задаваемым вопросам при выявлении и учете БВ.

Материалы пакета помогут при необходимости минимизировать административное наказание за непредставление сведений о бенефициарных владельцах.

Пакет содержит четкие рекомендации по разрешению спорных вопросов при установлении, обновлении, хранении и представлении информации о бенефициарных владельцах

Стоимость пакета документов

Базовый

9950 руб.

Включает подготовку индивидуального пакета документов по учету бенефициарных владельцев, в том числе:

  • анкета бенефициарного владельца
  • реестр бенефициарных владельцев
  • журнал учета входящих и исходящих документов
  • форма выписки из реестра бенефициарных владельцев
  • форма запроса юридическому лицу
  • форма запроса физическому лицу
  • форма ответа на запрос уполномоченного органа
  • положение о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
  • приказ об утверждении положения о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
  • образцы приказов и решений органов управления

Стандарт

14950 руб.

Включает:

  • консультирование по получению сведений о бенефициарных владельцах
  • единовременное заполнение необходимых документов, в том числе:
  • анкета бенефициарного владельца
  • реестр бенефициарных владельцев
  • журнал учета входящих и исходящих документов
  • форма выписки из реестра бенефициарных владельцев
  • форма запроса юридическому лицу
  • форма запроса физическому лицу
  • форма ответа на запрос уполномоченного органа
  • положение о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
  • приказ об утверждении положения о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
  • образцы приказов и решений органов управления

Премиум

29950 руб. в год

Включает организацию и ведение учета бенефициарных владельцев персональным менеджером в течение года, включая своевременное заполнение необходимых документов, в том числе:

  • анкета бенефициарного владельца
  • реестр бенефициарных владельцев
  • журнал учета входящих и исходящих документов
  • форма выписки из реестра бенефициарных владельцев
  • форма запроса юридическому лицу
  • форма запроса физическому лицу
  • форма ответа на запрос уполномоченного органа
  • положение о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
  • приказ об утверждении положения о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
  • образцы приказов и решений органов управления

Инкогнито

39950 руб. в год

Исполнить требования закона, при этом не устанавливая своих бенефициарных владельцев

  • Из нашего опыта, порядка 90% компаний имеют законные основания не устанавливать своих бенефециарных владельцев, при этом полностью выполнив требования законодательства.
  • Включает комплекс мер по получению доказательств, свидетельствующих о принятии мер по выявлению бенефициарных владельцев, который гарантирует защиту компании и должностных лиц от ответственности и санкций, в том числе:
  • Разработку положения «О порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах»
  • Составление текста решения уполномоченного органа управления общества об утверждении положения о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
  • Создание и заполнение журнала учета мер, принятых по установлению бенефициарных владельцев
  • Разработку шаблонов документов, необходимых для учета бенефициарных владельцев
  • Организацию направления запросов физическим и юридическим лицам, получения ответов от них, фиксирование результатов переписки
  • Представление интересов компании при запросе сведений о бенефициарных владельцах уполномоченными органами власти, включая подготовку ответа на запрос и подтверждение мер, принятых по установлению бенефициарных владельцев

С нашей

помощью


Юридическое лицо не будет привлечено к административной ответственности за неисполнение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах в виде штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Отсутствие претензий со стороны Росфинмониторинга и ФНС России

Соответствие требованиям банков в рамках политики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Заполни форму, чтобы связаться со специалистом:

Купить по спец. цене!

9920 рублей

Закажите пакет с 50% скидкой
ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ!

*Акция продлится до 20 сентября 23:59 (МСК)

4960 рублей

Пакет документов

«Установление, обновление, хранение и представление информации о бенефициарных владельцах», включает

  • Правила установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
  • Анкета бенефициарного владельца
  • Список бенефициарных владельцев
  • Журнал учета информации
  • Запрос информации у возможного бенефициарного владельца

+ Видеоинструкция

с разъяснениями по широкому перечню вопросов, возникающих при установлении и учете БВ и раскрытии информации о них.
На какие вопросы дает ответы видеоинструкция?

  • Кто подпадает под требования 115-ФЗ?
  • Какие именно виды операций с денежными средствами подлежат в рамках 115-ФЗ обязательному контролю?
  • Каким образом юридическое лицо обязано раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах?
  • Какие права и обязанности организаций предусмотрены новыми положениями 115-ФЗ?
  • Какой комплекс мер по установлению и учету бенефициарных лиц будет считаться соответствующим требованиям 115-ФЗ?
  • Каким образом идентифицируется выгодоприобретатель и клиент?
  • Кто имеет законные основания запрашивать информацию о БВ?
  • Как запрашивать информацию по БВ, которые находятся под номинальным держателем?
  • Нужно ли определять и вести учет БВ в АО, основная доля которого принадлежит государству?
  • Каким образом устанавливаются БВ и ведется их учет в обществах, участниками которых являются иностранные юридические лица?
  • Какая ответственность предусмотрена за нарушение 115-ФЗ и каким образом ее можно минимизировать?

Благодарим за заявку

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Заказать пакет

Правила обработки персональных данных

Передавая через форму на сайте свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон и электронный адрес, лицо тем самым дает согласие акционерному обществу «Институт Корпоративных Технологий» на обработку своих персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".

Также обращаясь через форму связи на сайте АО «Институт Корпоративных Технологий», субъект персональных данных дает свое согласие на обработку иных персональных данных (например, о наличии статуса члена органа управления и контроля, исполнительного органа и/или участника хозяйственного общества; аффилированного лица члена органа управления и контроля, исполнительного органа и/или участника хозяйственного общества;

бенефициарного владельца хозяйственного общества или участника хозяйственного общества;

о родственных связях с членами органов управления и контроля, исполнительных органов и/или участниками хозяйственного общества;

о почтовом адресе, о правах на имущество и иных), если только это необходимо для дачи консультации по конкретному вопросу, заданному субъектом персональных данных, если эти данные запрошены сотрудником АО «Институт Корпоративных Технологий» и сообщены субъектом персональных данных по телефону, электронной почте или иным способом.

Обработка персональных данных производится в целях оказания консультационных юридических услуг и рассылки материалов информационного, справочного и рекламного характера, на что субъект персональных данных также дает согласие, обращаясь через форму обратной связи на сайте АО «Институт Корпоративных Технологий».

Под обработкой персональных данных в настоящем уведомлении понимается сбор, запись, систематизация накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и удаление персональных данных, включая действия, производимые путем автоматизации.

АО «Институт Корпоративных Технологий» обязуется обращаться с полученными персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Лицо, предоставившее свои персональные данные, в любой момент имеет право письменно отозвать согласие на их обработку любым удобным для себя способом и/или отказаться от получения материалов информационного, справочного и рекламного характера.

Лицо, сообщающее персональные данные, несет ответственность за их принадлежность себе и, как следствие, за достоверность настоящего согласия".